Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler açıkladı. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler'in yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine anında müdahale edilmesi sağlanacak.
Yeni düzenlemeye göre, bankalar, bu kişilerin gerçekleştirmek istediği işlemleri derhal MASAK'a bildirmek zorunda olacak. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla MASAK'a iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.
MASAK'ın yayımladığı bir diğer tebliğde ise bazı finansal işlemlerde parasal sınırların artırıldığı belirtildi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerindeki 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya, mobil ödemelerdeki tek seferlik işlem sınırı ise bin liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Aylık işlem sınırı da 2 bin 750 liradan 6 bin 500 liraya yükseltildi.
Bu yeni tutarlar, tüm finansal transferler için genel bir bildirim değil; müşterinin tanınmasına yönelik basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabildiği belirli işlemler için geçerli olacak. Böylece, küçük işlemler yapmak isteyen kullanıcıların yükü azaltılarak, daha büyük ve organize suçlara odaklanılması hedefleniyor.
